1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ПІ (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
2. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 p. № 679-XIV (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
3. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень : затв. пост. Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 375 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
4. Положення про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав : затв. пост. Правління Національного банку України від 12 квітня 2006 р. № 143 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
5. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань : затв. пост. Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 року № 377 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
6. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій : затв. пост. Правління Національного банку України від 17 липня 2о01 р. № 275 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
7 Банківський нагляд : навч. посіб. / В.І. Міщенко, А.П. Яценюк В.В. Коваленко та ін. - К.: Знання, 2004. - 406 с.
8 Барановыми О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі / О. Барановський // Вісн. Нац. банку України. - 2007. - № 9. - С. 12-20.
9. Вовчак ОД. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, 0,1. Скаско, A.M. Стасів. — Л.: Новий світ — 2000, 2005. — 472 с.
10. Гриньова В. М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України / В.М. Гриньова, О.М. Колодізєв // Фінанси України. - 2006. — № 1. — С. 94—100.
11. Гриценко Р. Структури за ці я та консолідація банківського сектору України / Р. Гриценко // Вісн. Нац. банку України. — 2004. —№4.-С. 4—8.
12. Грудзевич Я. Розвиток і функціонування малих та середніх банків в Україні у контексті глобалізаційних і євроінтеграційних процесів / Я. Грудзевич, У. Грудзевич // Вісн. Нац. банку України.
— 2005. — № 6. — С. 35—37.
13. Другое О. Необхідність та шляхи створення в Україні спеціалізованих банків / О. Другое // Банківська справа. — 2005. — №4. — С. 47—53.
14. Кузнецова А. Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи / А. Кузнецова, О. Другов, В. Рисін // Вісн. Нац. банку України. — 2007. — № 1. — С. 24—27.
15. Ліневич Ю. Місце іноземних банків у процесі кредитування економіки країн Центральної та Східної Європи / Ю. Ліневич // Вісн. Нац. банку України. — 2006. — № 4. — С 31—35
16. Любунь О.С. Банківський нагляд : підручник / О.С Любунь" К.Є. Раєвський. — К. : Центр навч. л-ри, 2005. — 416 с.
17. Міщенко В. Роль іноземного капіталу в банківському секторі країни / В. Міщенко, Р. Набок // Вісн. Нац. банку України. -2005. — № 11. — С. 38—44.
18. Павлюк К.В. Діяльність іноземних комерційних банків в Україні: тенденції та проблеми / К.В. Павлюк, В.А. Кажан // Фінанси України. — 2006. — № 6. — С. 143—150.
19. Полозенко Д.В. Банківська система України в умовах функціонування іноземних банків / Д.В. Полозенко // Фінанси України. — 2006. - № 5 — С. 91—94.
20. Сарахман ОМ. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.М. Са-рахман, К.Є. Раєвський, О.І. Скаско. — Л. : ЛБІ НБУ, 2005. — 286 с.
21. Смовженко Т. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект / Т.-Смовженко, О. Другов // Вісн. Нац. банку України. — 2005. С. 34—37.
22. Смовженко Т. Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України / Т. Смовженко О. Другов // Вісн. Нац. банку України. — 2008. — №1. -С. 16—19.
23. Шаповалов А. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України / А. Шаповалов // Вісн. Нац. банку України. — 2008. — №4.— С. 2—7.
24. Шелудько Н. М. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми і наслідки / Н.М. Шелудько // Фінанси України. — 2006. — № 7. — С. 79—86.
3.1. Методи ефективного банківського нагляду та їх взаємозв'язок
3.2. Проведення попереднього контролю на етапі безвиїзного нагляду за діяльністю банків
3.3. Встановлення вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів регулювання діяльності банків
Нормативи капіталу.
Нормативи ліквідності.
Нормативи кредитного ризику.
Нормативи інвестування.
Визначення відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку.
3.4. Встановлення спеціальних значень економічних нормативів